據(jù)央視新聞報道，近期，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，犯罪形勢嚴峻復雜，呈現(xiàn)跨境化、鏈條化、暴力化新特點，衍生偷越國（邊）境、非法拘禁等一系列犯罪活動，嚴重侵害人民群眾生命財產(chǎn)安全。值得注意的是，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子還把“黑手”伸向了未成年人和留學生。有一定社會經(jīng)驗的成年人尚且不能保證每次都識破犯罪分子的騙局，當涉世未深的孩子或者學生遇到這些威逼利誘，恐怕更容易掉進陷阱，甚至淪為犯罪分子的工具人。

FBI（資料圖）

近日美國司法部公布了一個詐騙金額超千萬美金的大型詐騙案，結(jié)果卻意外沖上了中國媒體的熱搜榜單，這是為什么呢？原來，整起詐騙案的主謀居然是兩個中國留學生，更讓人驚訝的是他們兩人居然還是00后，最大的一個才24歲。而配合他們作案的則是一個55歲的美籍華人石軍，而他們使用詐騙方法更是在中國“爛大街”的殺豬盤?！皻⒇i盤”起源于東南亞一帶，后來迅速擴散到了海外，它的核心邏輯是騙子將“目標”當作“豬”來養(yǎng)，先用甜言蜜語和假象建立信任，慢慢“養(yǎng)肥”之后再一刀宰下。

石軍，55 歲，來自圣蓋博市。三名被告均被指控經(jīng)營無牌匯款業(yè)務，這是一項聯(lián)邦重罪，最高可判處五年監(jiān)禁。他們被指控在不到兩年的時間里，使用“殺豬盤”詐騙超過1300萬美元，并且詐騙的方式非?！霸肌?，就是誘騙美國人在虛假的股票平臺投資，而平臺顯示的賬戶一直在增值，一直到受騙者試圖取出資金的時候，才發(fā)現(xiàn)自己的本金早就被轉(zhuǎn)走。根據(jù)起訴書顯示，李明志和賈澤悅均為中國公民，持學生簽證進入美國，但簽證現(xiàn)已過期，被認為在美非法居留。

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美國風景（資料圖）

執(zhí)法部門統(tǒng)計，共有242起電匯匯款至石水有限公司，均來自個人，共計約761萬8982美元；共有60次匯款至魔法地點貿(mào)易有限公司，共計540萬5514美元，被告再將這些錢轉(zhuǎn)到海外帳戶。一名來自明尼蘇達州的72歲受害男子，在WhatsApp上結(jié)識一名中國女子。這名女子說服其投資一個稱為“Enkuu”的電子平臺。2023年8月，他匯款7萬5000美元至石水有限公司，之后一個月，又匯款25萬美元至魔法地點貿(mào)易有限公司。之后他再也無法將錢從這些平臺取出。

據(jù)了解，兩人在整個洗錢鏈條中，利用了不同國家金融監(jiān)管的差異和漏洞，精心設計了一系列復雜的交易結(jié)構(gòu)。他們通過虛構(gòu)貿(mào)易合同、設立空殼公司等手段，將非法資金混入看似正常的商業(yè)往來中，試圖讓黑錢披上合法的外衣。這些操作不僅涉及多個司法轄區(qū)，還涉及銀行、證券等多個金融領域，其復雜程度超乎想象。從更宏觀的層面看，洗錢行為削弱了國家的經(jīng)濟實力和國際形象，影響了全球經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。

美國風景（資料圖）

面對這些層出不窮的騙局，我們該如何防范呢？關鍵是要做到以下幾點：首先，保持警惕，無論是在網(wǎng)絡上還是現(xiàn)實生活中，都要時刻提防陌生人的陷阱；其次，謹慎對待金錢交易，特別是涉及到大額金錢時更要小心謹慎；最后，遇到可疑情況時及時報警或?qū)で髮I(yè)人士的幫助。通過這些措施，我們可以更好地防范手機挖礦與殺豬盤等騙局帶來的風險。第三，選擇正規(guī)的網(wǎng)絡平臺進行活動至關重要。無論是網(wǎng)絡交友還是投資，我們都應通過正規(guī)渠道進行，并避免輕信不明來源的鏈接或廣告。

如果發(fā)現(xiàn)自己被騙，第一時間撥打110或前往當?shù)毓矙C關報案，同時，保存聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、對方賬號等信息，這些都是重要的證據(jù)。網(wǎng)絡兼職雖便利，但風險無處不在。請大家牢記以下幾點：不輕信：對高薪兼職保持警惕；不透露：保護個人信息，不隨意泄露；不轉(zhuǎn)賬：凡是要求提前繳費的，一律拒絕；不貪心：腳踏實地，遠離“一夜暴富”的幻想。